证券代码：873212 证券简称：澳门新葡萄308 主办券商：恒泰长财证券
澳门新葡萄官方网站308
第二届董事会第二十三次会议决议公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
1. 会议召开时间：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以方式发出
5. 会议主持人：董事长叶德生先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
|
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
（一） 审议 通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
|
《2022年度总经理工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（二）审议 通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
|
《2022年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
|
《2022年度财务决算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案 》
1.议案内容：
|
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司实现净利润3,190,550.12元，合并报表归属于母公司未分配利润为12,712,598.40元，母公司未分配利润为13,463,412.72元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对2022年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
|
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告》（公告编号：2023-017）和《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
|
根据公司2023年生产经营计划，编制了《公司2023年度财务预算报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开澳门新葡萄官方网站3082021年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：
|
具体内容详见2023年4月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《澳门新葡萄官方网站308关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
|
（一）经与会董事签字并加盖公章的《澳门新葡萄官方网站308第二届董事会第二十三次会议决议》； （二）《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告》； （三）《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告摘要》； （四）《澳门新葡萄官方网站3082022年度审计报告》。 |
澳门新葡萄官方网站308
董事会
2023年4月10日
关注官方微信