证券代码：873212 证券简称：澳门新葡萄308 主办券商：恒泰长财证券
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关于召开2022年年度股东大会通知公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为 董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
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本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（四）会议召开方式
（ √ ）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2023年5月9日 10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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股份类别
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证券代码
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证券简称
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股权登记日
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普通股
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873212 |
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2023年4月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排（如有）。
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本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所相关律师。 |
（七）会议地点
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广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。 |
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《2022年度董事会工作报告》。 |
（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
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《2022年度监事会工作报告》。 |
（三）审议《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
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《2022年度财务审计报告》。 |
（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
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《2022年度财务决算报告》。 |
（五）审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。 |
（六）审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
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具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告》（公告编号：2023-017）和《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。 |
（七）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案，；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
（一）登记方式
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1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
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（一）经与会董事签字并加盖公章的《澳门新葡萄官方网站308第二届董事会第二十三次会议决议》 （二）经与会监事签字并加盖公章的《澳门新葡萄官方网站308第二届监事会第七次会议决议》 （三）《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 |
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董事会
2023年4月10日
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