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2022年年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月9日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,917,800股，占公司有表决权股份总数的99.8847%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任监事 3人，列席2人，监事尹可阳因生病缺席 （如适用）；
3.公司 董事会秘书 列席会议；
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财务负责人卢月妹列席会议。 |
1.议案内容：
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根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2022年度工作情况。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
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根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2022年度工作情况。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（三）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司予以汇报。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算报告予以汇报。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
1.议案内容：
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（六）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
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详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告》（公告编号：2023-017）和《澳门新葡萄官方网站3082022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：郑碟、张梅
（三）结论性意见
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律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会合法有效。 |
四、备查文件目录
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《广州润锋科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》 |
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董事会
2023年5月10日
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